Валютное регулирование и организация валютного контроля на современном этапе

Россия, Москва

Семинар- практикум + последние изменения в валютном  законодательстве.

Ведет семинар – Артамонова Татьяна Александровна – начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.

1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ  (с изменениями и дополнениями). Изменение системы валютного регулирования. Обязанности резидентов, установленные федеральным законом.
- репатриация выручки от внешнеторговой деятельности и требование проведения валютных операций через счета, открытие в уполномоченных банках.
- валютные операции между резидентами,
- открытие и ведение резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами Российской Федерации.
- валютные операции, проведение которых допускается наличными деньгами.
-представление документов и информации органам и агентам валютного контроля.

2. Порядок осуществления валютного контроля уполномоченных банков. Справки, представляемые резидентами в уполномоченные банки. Паспорта сделок. Порядок оформления и ведения. Проблемные вопросы открытия, закрытия, переоформления Паспортов сделок.
- Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями),
- Положением Банка России  от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"
-Инструкцией Банка России  от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
-Указание Банка России  от 10 декабря 2007 г. N 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж".

3. Валютные операции физических лиц резидентов и нерезидентов. Порядок регулирования переводов через счета, открытие в уполномоченных банках, без открытия счетов. Регулирование «родственных переводов».Инструкция Банка России № 113-И (с изменениями и дополнениями). Положение Банка России № 266-П (с изменениями и  дополнениями). Валютный контроль уполномоченных банков за операциями физических лиц. Указание Банка России от 20 июля 2007 г. № 1868-У «О представлении физическими лицами – резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций».
Практика применения Положения Банка России № 308-П от 20 июля 2007 года "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования",   типичные нарушения нормативных актов Банка России и Федерального закона,  дата совершения нарушения.  Постановления Правительства Российской Федерации № 80 <О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации>.
Обобщение практики применения нормативных актов Банка России (Информационные письма ДФМиВК).

Стоимость  участия в семинаре  7630 рублей (в том числе НДС).
По окончанию семинара выдается сертификат.
Заявки на участие по тел. (495)  740-38-46, 740-12-07
Место проведения: г. Москва  м. Рижская, Проспект мира

При обращении к организаторам мероприятия обязательно ссылайтесь на сайт «Конференции.ru» как на источник информации.

Последний день подачи заявки: 13 мая 2008 г. (приём заявок закончен)

Организаторы: ЗАО Фирма "Интераудит", ООО «АСПЕКТ» при участии представителя ЦБ РФ

Контактная информация: г. Москва м. Рижская, Проспект мира, Тел.: 740-12-07, 740-38-46

Эл. почта: NULL

Поделитесь информацией о мероприятии со знакомыми: